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  原标题:存在被利用洗钱风险 中国三三传媒旗下三三金融遭香港金管局谴责并罚款87.5万港元

  来源:金融界

  金融界1月16消息 香港金管局日前发布了一份纪律处分公告,对三金融服务有限公司(下称“三三金融”)处以谴责及87.5万港元罚款。

  香港金管局调查发现,三三金融在2016年11月至2019年6月期间未有制定健全及适当的管控制度Moonlight_xinyi_Rat,以遵守《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》(储值支付工具持牌人适用) 的有关规定。公告中称,三三金融在进行交易监察以持续监察业务关系以及实施有效的姓名/名称筛查机制中存在缺失,存在被恐怖分子利用进行洗钱的风险。

  天眼查信息显示,三三金融为中国香港企业,是一家预付卡产品提供商,专注于开发预付卡产品及业务,如可以取代现金的国际预付卡、电子旅行支票等,以迎合来自中国内地、香港与海外商务、旅游及留学用户的需求,旗下卡类商品有mastercard预付卡、UnionPay预付卡、联营卡、mastercard礼品卡、UnionPay礼品卡等。公司为全港13个SVF持牌人之一,获授权发行任何储值支付工具。SVF为实物或电子多用途工具Moonlight_xinyi_Rat,可用作储存货币价值作为支付货物或服务款项及╱或向他人付款的途径。SVF工具包括卡网络及零售连锁店常用的预付卡Moonlight_xinyi_Rat,以及可使用电脑或移动设备进行资金转账及网上购物的电子钱包。

  公开资料显示,三三金融为中国三三传媒集团有限公司(下称“中国三三传媒”)全资附属公司。中国三三传媒成立于2010年,注册地为开曼群岛,办公地址为北京是朝阳区。公司是中国铁路网路,尤其是高铁网络的主要渠道媒体运营商。集团主要业务包括平面媒体、音频节目及户外媒体业务。公司2011年在香港上市,代码08087,名称为“中国三三传媒”。

责任编辑:李思泉

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